LEY ANTI LAVADO DE DINERO. ¿CÓMO CUMPLIRLA?

LEY ANTI LAVADO DE DINERO. ¿CÓMO CUMPLIRLA?
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Javier Arreguin Ruiz
Escrito por: Javier Arreguin Ruiz 5/09/2019

Ley anti lavado de dinero, publicada en el DOF el 17 de octubre de 2012, vigente nueve meses después, a partir del 17 de octubre de 2013. Adición publicada el 9 de marzo de 2018. Reglamento de la Ley, publicado en el DOF del 16 de agosto de 2013, vigente a partir del 1 de septiembre del propio 2013. Reglas de Carácter General (RCG), publicadas en el DOF del 23 de agosto de 2013, vigentes a partir del 1 de septiembre del propio año 2013, y modificaciones posteriores. ANEXOS de las RCG de la Ley Anti Lavado de Dinero, DOF 23 agosto de 2013, modificaciones a los anexos DOF 24 julio 2014 RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables. (DOF 30 de agosto de 2013, modificaciones DOF 24 de julio de 2014, DOF 17 de agosto de 2016) RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables (DOF 30 de agosto de 2013, modificaciones DOF 24 de julio de 2014, DOF) Criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que no se publican en el DOF, sólo en el Portal https://sppld.sat.gob.mx Preguntas frecuentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) relativas a PLD/FT. Otras disposiciones y criterio legales aplicables.

OBJETO, PROTEGER AL SISTEMA FINANCIERO Y LA ECONOMÍA

Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Quienes están sujetos ante esta Ley :

  1. Instituciones Financieras: La ley fijara una serie de regulaciones para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita.

  2. Particulares: La ley nos obliga a presentar aviso de acuerdo a un catalogo establecido en el articulo 17 que enumeras las actividades que se consideran vulnerables. Estableciendo sanciones de índole penal que van de dos a ocho años de prisión de acuerdo al articulo 62 de la ley y además multas a quien incumpla o proporcione informes de manera dolosa.

Actividades Vulnerables México

Artículo 17, fracciones: Quienes realicen dentro de los umbrales establecidos: I. Juegos con apuesta, concursos, sorteos II. Emisión de tarjetas de servicio, crédito, prepagadas (no entidades financieras) III. Emisión de cheques de viajero (no entidades financieras). IV. Otorgar préstamos (no entidades financieras) V. Venta de inmuebles VI. Venta de joyería y piedras preciosas VII. Comercializar obras de arte VIII. Comercializar vehículos nuevos o usados IX. Blindaje de vehículos y otros X. Traslado de valores XI. Prestación de servicios profesionales para el manejo de recursos XII. Notarios y corredores públicos XIII. Recepción de donativos XIV. Agentes o apoderados aduanales XV. Arrendamiento de inmuebles XVI. Intercambio de activos (monedas) virtuales

Que Autoridad Aplica

La secretaria de Hacienda y Credito Publico la faculta atravez del articulo sexto de las siguientes facultades : FACULTADES SHCP Artículo 6.

La Secretaría tendrá las facultades siguientes:

I RECIBIR AVISOS Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere la Sección Segunda del Capítulo III;

REQUERIR INFORMACIÓN PARA LA UNIDAD DE LA PGR

II Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la Unidad la información que le requiera en términos de la presente Ley;

COORDINACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES

III.Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen Actividades Vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

PRESENTAR DENUNCIAS AL MP

IV Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos;

REQUERIR COMPARECENCIA

V. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley;

RECURSO DE REVISIÓN LFPA (DIFERENTE AL DE REVOCACIÓN EN EL MUNDO FISCAL)

VI. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas;

EMITIR Reglas de Carácter General

VII: Emitir Reglas de Carácter General para efectos de esta Ley, para mejor proveer en la esfera administrativa, y

OTRAS

VIII Las demás previstas en otras disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

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