Alerta para Empresas Mexicanas: EUA Declara a Cárteles como Organizaciones Terroristas y Aumenta Riesgo Legal para Negocios

Por AS Consulting Group | www.ascg.mx

El 20 de enero de 2025, el nuevo presidente de Estados Unidos firmó una Orden Ejecutiva sin precedentes: declarar a los cárteles internacionales y organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE). Esta decisión ha generado nuevos riesgos para empresas mexicanas, incluso aquellas que operan legalmente y sin conocimiento de vínculos ilícitos.

📌 ¿Qué significa esta orden para las empresas en México?

La medida autoriza a las autoridades estadounidenses a sancionar a cualquier persona o empresa extranjera (sí, incluso mexicana) que tenga relaciones directas o indirectas con personas ligadas a una OTE. Y lo más delicado: el alcance es extraterritorial, lo que quiere decir que tus operaciones en México pueden ser sancionadas por EUA, aunque no infrinjas la ley mexicana.

⚠️ Casos en los que podrías estar en riesgo

1. Relaciones comerciales comunes Si vendes productos o prestas servicios a una persona o empresa que luego es vinculada con una OTE, puedes ser acusado de proporcionar “apoyo material al terrorismo”, según la Ley Antiterrorismo estadounidense.
2. Pagos por extorsión (derecho de piso) Si tu empresa ha sido víctima de extorsión y ha realizado pagos en efectivo o en especie a grupos criminales para operar, puedes ser considerado como proveedor de recursos a una OTE, con consecuencias penales o civiles en EUA.
3. Cuentas bancarias y operaciones financieras El Departamento del Tesoro puede confiscar activos de instituciones financieras mexicanas que tengan cuentas de personas identificadas como miembros de OTE. Tu banco puede ser sancionado, y tus fondos congelados, sin previo aviso.
4. Investigaciones por corrupción (Ley FCPA) Estados Unidos está ampliando su vigilancia sobre sobornos o pagos irregulares que faciliten operaciones criminales. Si tu empresa participa en prácticas corruptas en México que beneficien a grupos delictivos, puede ser investigada bajo la FCPA, incluso si no tienes operaciones en EUA.
5. Demandas civiles por parte de ciudadanos estadounidenses Un ciudadano de EUA puede demandarte si considera que tu empresa contribuyó, directa o indirectamente, a un daño causado por una OTE. Las indemnizaciones pueden ser millonarias y afectar gravemente tu patrimonio empresarial.

✅ ¿Cómo proteger tu empresa hoy? Aplica este plan de acción inmediato para minimizar riesgos:

Medida Descripción 🔍 Due Diligence: Investiga a tus clientes, socios, proveedores y beneficiarios finales. Verifica listas negras (como la SDN List de la OFAC).

📘 Manual de compliance y anticorrupción: Actualiza políticas internas alineadas con la Ley FCPA y entrena a tu equipo.

🔐 Know Your Customer (KYC): Refuerza procesos de identificación de clientes y monitoreo de operaciones inusuales.

📑 Contratos blindados: Incluye cláusulas de salida en caso de que alguna de las partes sea vinculada con actividades ilícitas.

⚖️ Asesoría legal continua: Consulta regularmente con expertos en fiscalidad, comercio internacional y cumplimiento normativo.

La prevención ya no es opcional, es esencial La designación de grupos criminales como organizaciones terroristas ha creado un nuevo escenario legal, en el cual incluso los negocios que operan de buena fe pueden ser sancionados. Hoy más que nunca, es indispensable contar con un blindaje legal, fiscal y reputacional que te permita operar con seguridad ante este nuevo entorno global.

📣 ¿Te gustaría hacer una auditoría preventiva en tu empresa?

En AS Consulting Group, ayudamos a empresas como la tuya a:

• Detectar riesgos legales y fiscales internacionales.
• Aplicar protocolos de prevención de lavado de dinero y terrorismo.
• Fortalecer el cumplimiento de la Ley FCPA y la Ley Antiterrorismo de EUA.

Agenda una consultoría especializada en www.ascg.mx y protege tu negocio con anticipación, antes de que el riesgo se convierta en sanción.