NOTICIAS DEL DÍA (27 FEBRERO 2020)

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Escrito por: AS NEWS27/02/2020

Denuncia UIF a 99 factureras por presunto lavado de dinero

Al detectar operaciones multimillonarias irregulares, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra una organización criminal compuesta por al menos 99 empresas “factureras” del Estado de México que hicieron transferencias bancarias ligadas a los Panama Papers.

La agencia además bloqueó las cuentas de la red de empresas, sostuvo la UIF en un comunicado.

“El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción la prevención y detección de lavado de dinero mediante la operación de empresas factureras. “La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra miembros de una organización criminal los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina”, informó la dependencia.

En el boletín, la UIF, encabezada por Santiago Nieto, informó que los miembros de la agrupación criminal se “beneficiaban de recursos ilícitos”.

“Se beneficiaban de los recursos ilícitos…mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos”, sostuvo la dependencia.

La UIF agregó que el dinero con el que operaba la organización provenía de movimientos ligados a los Panama Papers.

“Los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto 6 mil 730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización. “Aunado a lo anterior, la UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal”, sostuvo la agencia.

Añadió que la dependencia actúa conforme a la normatividad vigente para prevenir la comisión de delitos con recursos de “procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo”. Vía Aristegui Noticias

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Interjet adeuda más de 3 mil millones de pesos al gobierno federal: MCCI

Interjet, aerolínea propiedad de Miguel Alemán Magnani, empresario miembro del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, debía hasta finales de 2019, más de 3 mil millones de pesos a instancias federales por IVA, ISR, combustible, migración, impuestos aeroportuarios y aprovechamiento del espacio aéreo, de acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Tan solo por servicio de combustible, Interjet adeudaba cerca de mil millones de pesos a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una empresa de participación estatal que abastece de turbosina a aviones comerciales, mientras que por derecho de servicio de migración debía mil millones de pesos más.

La aerolínea adeudaba al SAT cerca de 500 millones de pesos de impuestos sobre la renta (ISR) y alrededor de 400 millones de impuesto sobre el valor agregado (IVA).

Mientras que por la tarifa de uso aeroportuario (TUA) -impuesto de 24 dólares que se cobra en el boleto a los pasajeros para mejorar los aeropuertos de donde el avión despega-, la aerolínea que preside Alemán Magnani adeudaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México unos 100 millones de pesos.

Además, Interjet debía cerca de 170 millones de pesos por el aprovechamiento del espacio aéreo, cuota que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo (Seneam), órgano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cobra por kilómetro volado.

De acuerdo con documentos oficiales, hasta el cierre del 2019, Interjet no había presentado declaraciones de IVA de algunos meses de 2018 y 2019, por lo que la deuda podría ser mayor.

La aerolínea tampoco había presentado hasta entonces declaraciones de la retención de ISR por sueldos de ciertos meses de 2018 y 2019.

Alemán, presidente de Interjet, asistió junto con su padre, el exgobernador Miguel Alemán Velasco, el pasado 12 de febrero a la cena en Palacio Nacional en la que el Presidente López Obrador pidió a los empresarios que compraran cachitos para la rifa del avión presidencial.

En noviembre de 2019, el subsecretario de transportes de la SCT Carlos Morán Moguel dijo en conferencia de prensa que Interjet debía 126 millones de pesos a Seneam y agregó que también tenía un adeudo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no especificó el monto.

En esa ocasión, Gerardo Ferrando, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México aseguró que Interjet también tiene un adeudo con el Aeropuerto Internacional de Toluca.

En agosto de 2019, el periódico Reforma dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó a la aerolínea para forzar el cobro de deudas fiscales acumuladas entre 2013 y 2017. Sin embargo, más tarde Interjet publicó un comunicado en el que aseguró que el Poder Judicial otorgó una suspensión definitiva de la medida.

Reforma dio a conocer ayer miércoles que a seis meses de la suspensión, la aerolínea se desistió de la demanda de amparo contra el SAT aunque las razones se desconocían. Horas antes el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, dijo a medios de comunicación que Interjet tenía un acuerdo con el gobierno para saldar las deudas que tenía con ASA y con el SAT, y que actualmente ya estaban pagando su combustible así como el adeudo anterior que había llegado a ser, dijo, de más de 8 mil millones de pesos.

La deuda de la aerolínea que transportó en 2019 el 20 por ciento de los pasajeros nacionales según la Agencia Federal de Aviación Civil, equivaldría a casi el doble del presupuesto aprobado que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 2020 que es de mil 874 millones de pesos. Vía Aristegui Noticias

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Sube tasa de desempleo a 3.7 por ciento en enero; “niveles no vistos en 4 años”: Inegi

En enero de este año la tasa de desocupación (TD) fue de 3.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, proporción superior a la del mes previo, cuando se ubicó en 3.2 por ciento, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con el presidente del organismo, Julio A. Santaella, esta cifra es la más alta en los últimos cuatro años.

En su comparación anual, la tasa de desocupación aumentó durante enero de 2020 frente a la de igual mes de 2019 (3.7 contra 3.5 por ciento), con datos ajustados por estacionalidad.

En su comparación anual, esta tasa fue mayor a la de igual mes de un año antes que se ubicó en 6.9 por ciento.

La tasa de subocupación (referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda) representó el 7.5 por ciento.

En tanto, la tasa de informalidad laboral (proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo) fue de 56 por ciento en el primer mes de 2020, proporción menor que la del mes precedente, e inferior en 0.3 puntos respecto a la de igual mes de 2019. Vía Aristegui Noticias

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